Compliance Associate H/f

Infos clés
société Walters People lieu Paris date 13 octobre 2018
Description du poste

Vous rejoindrez une prestigieuse banque étrangère proposant de belles perspectives d’évolution au sein de ses équipes. Au sein du Département Juridique et Conformité, vous accompagnerez le Head of Legal & Compliance sur les sujets suivants: Assurer la conformité des process et procédures de l’établissement aux réglementations françaises, européennes, extra-territoriales (FATCA, CRS) ; Apporter un support quotidien aux équipes opérationnelles pour toute question relative à la conformité ; Assurer le contrôle quotidien des transactions de la clientèle dans le cadre de la LCB-FT (filtrage des transactions, profilage de la clientèle, régimes de sanctions, KYC…) ; Réaliser les contrôles de second niveau et suivre la réalisation par le personnel des formations obligatoires dans le cadre du programme de conformité et du programme de sécurité de l’information de l’établissement ; Former le personnel (notamment nouveaux arrivants) sur les sujets de conformité ; Réaliser le reporting…

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